本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司114年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

增補選本公司獨立董事二席案

當選名單：

(1)獨立董事：宋華聰

(2)獨立董事：張鼎聲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案

(6)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。