公告本公司115年股東常會增補選獨立董事二席當選名單

1.發生變動日期:115/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事 宋華聰

獨立董事 張鼎聲

6.新任者簡歷:

宋華聰：財團法人台灣慈愛動物福利基金會 常務董事

財團法人動物醫學研究基金會 董事

農業部動保司 專家委員

社團法人中華食品安全管制系統發展協會 顧問

中華民國獸醫師公會全國聯合會 顧問

台北市獸醫師公會 顧問

張鼎聲：優福股份有限公司 董事長

承諭投資股份有限公司 董事長

優福聯合會計師事務所 會計師

緯來電視網股份有限公司 監察人(法人代表)

八維智能股份有限公司 監察人

一頁文化制作股份有限公司 監察人

智新生技股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增補選獨立董事二席

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/21~117/11/20

11.新任生效日期:115/06/15

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。