公告本公司董事會選任董事長

1.董事會決議日:115/06/15

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:

陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)：本公司董事長

5.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司第三屆

第一次董事會選任陳洋淵董事擔任董事長。

6.新任生效日期:115/06/15

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公司提供

序號 6 發言日期 發言時間 17:09:50

發言人 莊景名 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2657-9968

主旨

公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人

競業禁止之限制案

符合條款 　第 9 款 事實發生日 115/06/15

說明

1.股東會決議日:115/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事陳洋淵(茂品投資有限公司代表人)

(2)董事莊景名(茂正投資有限公司代表人)

(3)董事潘忠柏(茂直投資有限公司代表人)

(4)董事尤嘉祥(茂務投資有限公司代表人)

(5)獨立董事李宗翰

(6)獨立董事董崇民

(7)獨立董事范玲玉

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:115/06/15~118/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經發行股份總數過半股東出席，且出席

三分之二以上股東同意，經表決本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。