公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2名(含獨立董事1名)案。

新任董事：張武修

新任獨立董事：王濬智

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新(現)任董事及其代表人競業限制案。

通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」

(更名為「取得或處分資產處理程序」)案。

通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。