公告本公司一一五年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名

公告本公司一一五年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

1.發生變動日期:115/06/12

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事四席：

(1) 吳志賢

(2) 吳少暉

(3) 蘇夢如

(4) 台杉水牛三號生技創投有限合夥 代表人：高資皓

(二)監察人二席：

(1) 甘凱綾

(2) 黃立鑫

3.新任者姓名及簡歷:

(一)董事四席：

(1) 吳志賢 元勛國際股份有限公司 董事長

(2) 吳少暉 元健大和直販事業股份有限公司 董事長

(3) 黃國勝 碁佳企業董事長

(4) 台杉水牛三號生技創投有限合夥代表人 高資皓 台杉投資協理

(二)獨立董事三席：

(1) 楊政? 森寶生技有限公司 總經理

(2) 王俊如 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系 副教授

(3) 林若蓁 Winbro Group Technologies, Vice President

4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)。

5.新任董事選任時持股數:

(一)董事四席：

(1) 吳志賢 2,745,287股

(2) 吳少暉 449,607股

(3) 黃國勝 204,197股

(4) 台杉水牛三號生技創投有限合夥 代表人：高資皓 5,764,484股

(二)獨立董事三席：

(1) 楊政? 0股

(2) 王俊如 0股

(3) 林若蓁 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28

7.新任生效日期:115/06/12

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:因應本公司設置審計委員會及獨立董事，自獨立董事就任日起，

由審計委員會取代監察人職權，原監察人甘凱綾女士及黃立鑫先生同時解任。

另本公司董事(含獨立董事)全面改選共7席，經股東會選任後，董事異動1席及

獨立董事新任3席，董事成員變動達三分之一以上。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。