公告本公司115年股東常會補選一席董事

1.發生變動日期:

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:林照峰 董事

6.新任者簡歷:

學經歷:

台灣大學經濟系學士

美國 Tufts University 經濟碩士

瑞士洛桑管理學院&長江商學院雙學位EMBA

六角國際事業(股)公司 資深副總與財務長

英屬維京群島商富厚投資集團(有)公司 合夥人

王座國際餐飲(股)公司 財務長

現職:

瑞禾晶華管理顧問(股)公司 董事長

源峰投資(股)公司 董事長

元丰國際投資(股)公司 董事長

慧洋海運(股)公司 董事

Autopass Inc. Board Director

Botrista Inc. Board Director

璿元資本(股)公司 董事

睿軒中山(股)公司 董事

澄風科技(股)公司 董事

築間餐飲事業(股)公司 董事

微電能源(股)公司 董事

唯數娛樂科技(股)公司 監察人

沃祈數位科技(股)公司 監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:補選一席董事。

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/25~117/04/24

11.新任生效日期:115/06/12

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無