公告本公司115年度股東常會全面改選第五屆董事(含獨立董事)

公告本公司115年度股東常會全面改選第五屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

董 事:黃閔晨

董 事:貿晨科技有限公司

董 事:黃奇男

董 事:許瑞宏

董 事:簡俐菁

獨立董事:蔡昀玲

獨立董事:張金樹

獨立董事:蘇正輝

獨立董事:王元宏

4.舊任者簡歷:

董 事:黃閔晨/本公司董事長兼總經理

董 事:貿晨科技有限公司/本公司董事

董 事:黃奇男/本公司業務部副總經理

董 事:許瑞宏/本公司製造部廠長

董 事:簡俐菁/藝康企業(股)公司水樣分析工程師

獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師

獨立董事:張金樹/無

獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師

獨立董事:王元宏/永華商務法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董 事:黃閔晨

董 事:貿晨科技有限公司

董 事:黃奇男

董 事:許瑞宏

董 事:簡俐菁

獨立董事:蔡昀玲

獨立董事:張金樹

獨立董事:蘇正輝

獨立董事:邵允亮

6.新任者簡歷:

董 事:黃閔晨/本公司董事長兼總經理

董 事:貿晨科技有限公司/本公司董事

董 事:黃奇男/本公司業務部副總經理

董 事:許瑞宏/本公司製造部廠長

董 事:簡俐菁/藝康企業(股)公司水樣分析工程師

獨立董事:蔡昀玲/瑞儀光電(股)公司採購主任管理師

獨立董事:張金樹/無

獨立董事:蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄所主持會計師

獨立董事:邵允亮/昊鼎維仁法律事務所所長暨主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:黃閔晨:830,005股

董 事:貿晨科技有限公司:4,752,000股

董 事:黃奇男:233,000股

董 事:許瑞宏:140,000股

董 事:簡俐菁:0股

獨立董事:蔡昀玲:1,000股

獨立董事:張金樹:0股

獨立董事:蘇正輝:0股

獨立董事:邵允亮:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/28~115/08/27

11.新任生效日期:115/06/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。