本公司115年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:115/06/11

2.發生緣由:公告本公司民國115年股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:115/06/11

(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。

(3)重要決議事項二、章程修訂:無。

(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及

財務報表案。

(5)重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案：

當選名單：董事　　 吳金德

董事 　 陳五福

董事 　 永悅健康（股）公司代表人：莊秉憲

董事 　 李俊宏

獨立董事 蕭鋼柱

獨立董事 葉麗娟

獨立董事 林清汶

(6)重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。