公告本公司115年股東常會選舉第六屆董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長

董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；美力齡生醫股份有限公司

董事長

董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理

董事：紀月娥；江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長

獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理

獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長

獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍；昆山龍燈瑞迪製藥有限公司

首席策略官

董事：蘇張和惠；美力齡生醫股份有限公司董事長

董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理

董事：袁新澤；Albaugh LLC - China Asia Pacific / EVP

獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經理

獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長

獨立董事：林明德；瑞寶基因股份有限公司副總經理

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；持股數11,688,440股

董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍；持股數11,688,440股

董事：蘇張和惠；持股數1,336,333股

董事：廖志洋；持股數2,400,238股

董事：袁新澤；持股數0股

獨立董事：薛 榮；持股數0股

獨立董事：鄭欽華；持股數0股

獨立董事：林明德；持股數0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10

7.新任生效日期:115/06/10

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無