公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:115/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃中洋

董事：吳萬得

董事：林俊堯

董事：徐鳳麟

董事：蘇慶陽

董事：中租實業股份有限公司

獨立董事：王財旺

獨立董事：李安榮

獨立董事：梁博淞

4.舊任者簡歷:

董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長

董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長

董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長

董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員

董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事

董事：中租實業股份有限公司：不適用

獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人

獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師

獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：黃中洋

董事：吳萬得

董事：林俊堯

董事：徐鳳麟

董事：蘇慶陽

董事：陳一芳

獨立董事：梁博淞

獨立董事：王財旺

獨立董事：李安榮

6.新任者簡歷:

董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長

董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長

董事：林俊堯，易水堂投資股份有限公司董事長、沐卯刺投資股份有限公司董事長

董事：徐鳳麟，台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員

董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事

董事：陳一芳，中鼎工程股份有限公司獨立董事、富禾生醫股份有限公司獨立董事

獨立董事：梁博淞，陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授

獨立董事：王財旺，國紡科技實業股份有限公司監察人

獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

黃中洋 2,870,740股

吳萬得 1,060,044股

林俊堯 2,625,000股

徐鳳麟 0股

蘇慶陽 75,498股

陳一芳 0股

獨立董事

王財旺 0股

李安榮 0股

梁博淞 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01

11.新任生效日期:115/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無