公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止案

1.股東會決議日:115/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

黃中洋 董事

吳萬得 董事

林俊堯 董事

徐鳳麟 董事

蘇慶陽 董事

陳一芳 董事

李安榮 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事

佳糧股份有限公司董事

華上生技醫藥股份有限公司董事

彥臣生物科技(東莞)有限公司董事

澄杏醫藥有限公司董事

御華生醫股份有限公司董事長

吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長

基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長

萬企建設股份有限公司董事

大屯育樂開發股份有限公司董事長

鴻寶資產管理股份有限公司董事長

康峪有限公司董事

御華生醫股份有限公司董事

林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長

荷諺投資股份有限公司董事長

易水堂投資股份有限公司董事長

沐卯刺投資股份有限公司董事長

商之器科技股份有限公司董事

喬本生醫股份有限公司董事

徐鳳麟 董事：台北醫學大學名譽教授暨附設醫院醫學倫理委員會委員

Journal of Food and Drug Analysis (SCI) 學術期刊顧問

財團法人中華工商研究院教授級研究員

Jyong Biotech (MENS)董事暨技術長

NUSKIN 美商如新集團科研顧問

蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事

寶一科技股份有限公司獨立董事

陳一芳 董事：中鼎工程股份有限公司獨立董事

富禾生醫股份有限公司獨立董事

李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。