公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選第8屆獨立董事1席案。

當選名單:

獨立董事：李文桐

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。

(4)通過本公司上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原有股東放棄

優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。