公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司

民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事(含獨立董事)改選案。

董事當選名單如下：

(1)郭文哲

(2)泓達投資股份有限公司

(3)葉培城

獨立董事當選名單如下:

(1)鍾惠民

(2)詹定勳

(3)楊大焜

(4)顏瓊姿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(4)通過廢止『監察人之職權範疇規則』案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(8)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(9)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案。

7.其他應敘明事項:

新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月9日起至118年6月8日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。