公告本公司115年股東常會改選董事含獨立董事暨董事變動達三分

公告本公司115年股東常會改選董事含獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:郭文哲

董事:方貞清

董事:陳建榮

董事:李文亮

法人董事:泓達投資股份有限公司

監察人:陳建良

監察人:陳珮詩

監察人:張銘新

4.舊任者簡歷:

董事:郭文哲(金得利投資(股)公司董事長)

董事:方貞清(?美生物科技董事)

董事:陳建榮(陽明交通大學資訊管理與財務金融學系兼任教授)

董事:李文亮(翔名科技董事)

法人董事:泓達投資股份有限公司(華海建設董事)

監察人:陳建良(全新光電董事長)

監察人:陳珮詩(天正國際法人董事代表)

監察人:張銘新(交大天使投資團隊)

5.新任者職稱及姓名:

董事:郭文哲

董事:泓達投資股份有限公司

董事:葉培城

獨立董事:鍾惠民

獨立董事:詹定勳

獨立董事:楊大焜

獨立董事:顏瓊姿

6.新任者簡歷:

董事:郭文哲(碩正科技獨立董事)

董事:泓達投資股份有限公司(華海建設董事)

董事:葉培城(技嘉科技董事長)

獨立董事:鍾惠民(國立陽明交通大學財務金融學系教授)

獨立董事:詹定勳(聯捷聯合會計師事務所執業會計師)

獨立董事:楊大焜(金像電子(股)公司副總經理

獨立董事:顏瓊姿(老爺酒店集團董事)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:郭文哲 3,963,750股

董事:泓達投資股份有限公司 1,126,000股

董事:葉培城 250,000股

獨立董事:鍾惠民 0股

獨立董事:詹定勳 0股

獨立董事:楊大焜 369,000股

獨立董事:顏瓊姿 93,724股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28-115/06/27

11.新任生效日期:115/06/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。