代子公司合豐能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常

代子公司合豐能源股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期:115/06/04

2.股東會召開日期:115/06/29

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告書。

(2)114年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案。

(2)114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/30

11.停止過戶截止日期:115/06/29

12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於115年5月21日起至115年5月30日止每日上午9時至下午5時受理方式：請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：合豐能源股份有限公司財務部