公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第九屆董事全面改選

當選名單如下：

董事當選人：

天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海

智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉

天機創業投資股份有限公司

陳茂仁

白金漢大飯店股份有限公司

獨立董事當選人：

曾國富、陳郁秀、林正儀、洪孟啟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬申請股票上市案。

(2)通過辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無