公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案

當選名單如下：

(1)董事：高啟全

(2)董事：顧大成

(3)董事：胡秋江

(4)董事：施宣麟

(5)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

(6)獨立董事：曾垂紀

(7)獨立董事：孫世偉

(8)獨立董事：陳春山

(9)獨立董事：簡學仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過本公司擬向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心提出

股票申請上市(含創新板上市)或上櫃案。

(7)通過本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，

並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。