公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第四屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:

董事當選名單:

(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀

(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰

(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁

(4)李惠華

獨立董事當選名單:

(1)張森雄

(2)林育竹

(3)葉秀惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(3)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。