公告本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/05/26

2.股東臨時會召開日期：115/07/29

3.股東臨時會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號2樓

（集思北科大會議中心卡博廳）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司補選一席獨立董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業行為之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/06/30

10.停止過戶截止日期：115/07/29

11.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。