公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::決議承認民國114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國114年度決算表冊及財務報表案

。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下：

董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

董事 尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)

董事 周珮芬

獨立董事 張振武

獨立董事 陳松柏

獨立董事 劉永富

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下事項

(1)決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。

(2)決議通過本公司辦理現金增資私募普通股及(或)國內可轉換公司債案。

(3)決議通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。