115年股東常會重要決議

1.事實發生日:115/05/21

2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議

3.因應措施:

(1)股東常會日期：115/05/21

(2)重要決議事項：

一.報告事項:

1.一一四年度營業報告。

2.一一四年度監察人審查決算表冊報告。

3.一一四年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

4.增訂「公司治理實務守則」案。

5.增訂「永續發展實務守則」案。

6.增訂「誠信經營實務守則」案。

7.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

8.增訂「董事及經理人道德行為準則」案。

二.承認事項：

第一案.承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

第二案.承認本公司一一四年度盈餘分配案。

現金股利每股配發1.20元。

股票股利每股配發1.80元。

三.討論事項：

第一案:章程部份條文修訂案。

第二案: 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

第三案: 修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

第四案: 修訂「股東會議事規則」案。

第五案: 修訂「董事選舉辦法」案。

第六案: 盈餘轉增資發行新股案。

四.選舉事項：

選舉本公司董事(含獨立董事)案，當選名單如下:

董事: 羅遠瑋先生

董事: 弘塑科技股份有限公司

法人代表人張泰山先生

董事: 艾瑪投資股份有限公司

法人代表人李瑞萍女士

董事: 陳春生先生

董事: 陳清雲先生

獨立董事: 范綱祥先生

獨立董事: 陳依玲女士

獨立董事: 蔡弘軒先生

獨立董事: 譚佐權先生

五.其他議案：

解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案:

解除(1)弘塑科技股份有限公司

(2)弘塑科技股份有限公司法人代表人張泰山先生董事競業禁止

(3)陳春生董事競業禁止

(4)蔡弘軒獨立董事競業禁止

(5)譚佐權獨立董事競業禁止。

六.臨時動議：無

4.其他應敘明事項:無。