115年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/05/21

2.舊任者姓名及簡歷:

自然人董事: 羅遠瑋先生-本公司董事長

法人董事: 弘塑科技股份有限公司法定代表人張泰山先生-

弘塑科技股份有限公司董事長

自然人董事: 陳玉霜女士-本公司經理

自然人董事: 陳清雲先生-志宗齒輪機械有限公司負責人

自然人董事: 陳春生先生-慕明企業有限公司負責人

獨立董事: 李瑞萍女士-富士全錄(股)公司NB推廣部經理

獨立董事: 蔡弘軒先生-泰創工程股份有限公司財務處會計部經理

3.新任者姓名及簡歷:

自然人董事: 羅遠瑋-本公司董事長

法人董事: 弘塑科技股份有限公司/法定代表人張泰山先生-

弘塑科技股份有限公司董事長

法人董事: 艾瑪投資股份有限公司/法定代表人李瑞萍女士-

富士全錄(股)公司NB推廣部經理

自然人董事: 陳清雲先生-志宗齒輪機械有限公司負責人

自然人董事: 陳春生先生-慕明企業有限公司負責人

獨立董事: 范綱祥先生-上善法律事務所執業律師

獨立董事: 陳依玲女士-日正聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事: 蔡弘軒先生-泰創工程股份有限公司財務處會計部經理

獨立董事: 譚佐權先生-香港商富利創鑫公司執行董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事: 羅遠瑋先生3,584,351股

董事: 弘塑科技股份有限公司4,000,000股

董事: 艾瑪投資股份有限公司890,387股

董事: 陳春生先生783,982股

董事: 陳清雲先生815,035股

獨立董事: 范綱先生祥0股

獨立董事: 陳依玲先生0股

獨立董事: 蔡弘軒先生0股

獨立董事: 譚佐權先生0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

7.新任生效日期:115/05/21

8.同任期董事變動比率:4/9

9.其他應敘明事項:

同任期董事(含獨立董事)變動達1/3以上主因:

1.陳玉霜董事因個人因素，無意續任。

2.本公司由監察人制改審計委員會制並增強公司治理，

本屆獨董人數由兩席增加至四席。