公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案,當選名單如下:

董事:辛耘企業股份有限公司代表人：李宏益

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現

金增資認股權利案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(6)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無