公告本公司115年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止限制

1.股東會決議日:115/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:吳月禎

(2)董事:楊文欽

(3)董事:伍必霈

(4)董事:潘世軒

(5)獨立董事:孫智麗

(6)獨立董事:鍾幸芳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:吳月禎

目前兼任 吉利納財有限公司負責人

(2)董事:楊文欽

目前兼任

國立海洋大學養殖系兼任教授、國立台灣大學生技所兼任教授

(3)董事:伍必霈

目前兼任

恆創國際股份有限公司董事長、華科材料科技有限公司董事長、合宇科技股份

有限公司董事長、霈芯資本股份有限公司董事長

(4)董事:潘世軒

目前兼任

磐創顧問股份有限公司負責人/執行長、長聖國際生技股份有限公司顧問

(5)獨立董事:孫智麗

目前兼任

台灣經濟研究社社長兼永續發展政策研究中心主任、盛弘醫藥股份有限公司

董事兼永續發展委員會主委、中華無形資產暨企業評價協會第八屆常務理事

兼AI暨ESG委員會主委

(6)獨立董事:鍾幸芳

目前兼任

博興會計師事務所負責人兼職業會計師、力致科技股份有限公司獨立董事

、尚樺資本股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無