公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事(含獨立董事)選舉案

(1)董事:長春投資股份有限公司代表人:陳志全

(2)董事:台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:丁琬芳

(3)董事:台灣浩鼎生技股份有限公司代表人:陳雅琪

(4)董事:何正宏

(5)獨立董事:林世銘

(6)獨立董事:蘇來守

(7)獨立董事:林滿玉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。