公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

（1）董事 郭廷群

（2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠

（3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅

（4）董事 楊璦如

（5）獨立董事 陳琰

（6）獨立董事 楊啟新

（7）獨立董事 徐之偉

4.舊任者簡歷:

（1）董事 郭廷群/藍新資訊（股）公司 董事長

（2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠/精誠資訊(股)公司 資深副總經理

（3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅/精誠資訊(股)公司 副總/會計主管

（4）董事 楊璦如/藍新資訊（股）公司 總經理

（5）獨立董事 陳琰/森富(股)公司 財務顧問

（6）獨立董事 楊啟新/兆禾國際有限公司 顧問

（7）獨立董事 徐之偉/饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理

5.新任者職稱及姓名:

（1）董事 郭廷群

（2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠

（3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅

（4）董事 楊璦如

（5）獨立董事 陳琰

（6）獨立董事 楊啟新

（7）獨立董事 徐之偉

6.新任者簡歷:

（1）董事 郭廷群/藍新資訊（股）公司 董事長

（2）董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠/精誠資訊(股)公司 資深副總經理

（3）董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅/精誠資訊(股)公司 副總/會計主管

（4）董事 楊璦如/藍新資訊（股）公司 總經理

（5）獨立董事 陳琰/森富(股)公司 財務顧問

（6）獨立董事 楊啟新/兆禾國際有限公司 顧問

（7）獨立董事 徐之偉/饗賓餐旅事業（股）公司 資訊管理部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 郭廷群 / 1,228,000股

董事 精聚資訊（股）公司 代表人:楊世忠 / 3,627,877股

董事 精誠資訊（股）公司 代表人:程元毅 / 1,949,647股

董事 楊璦如 / 149,700股

獨立董事 陳琰 / 0股

獨立董事 楊啟新 / 0股

獨立董事 徐之偉 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/09 ~115/02/08

11.新任生效日期:115/05/19

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。