公告本公司115年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：

(1)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：陳 正

(2)董 事 健亞生物科技股份有限公司 代表人：朱佳真

(3)董 事 王愈善

(4)董 事 鄭宏泰

(5)董 事 蘇志宏

(6)董 事 鄭明聰

(7)獨立董事 簡合瑩

(8)獨立董事 陳建文

(9)獨立董事 李俊德

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無