一一五年股東常會召開相關事宜案(新增議案)

1.董事會決議日期：115/05/15

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：新北市三重勞工中心901室(新北市三重區新北大道一段9號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案。

(2)：一一四年度監察人審查報告案。

(3)：一一四年度員工酬勞分配案。

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)：「誠信經營守則」辦法報告案。

(6)：「道德行為準則」辦法報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程案。

(2)：本公司擬以現金增資發行普通股並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第七屆董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/01

12.停止過戶截止日期：115/06/29

13.其他應敘明事項：