公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/05/13

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：臺南市永康區王行里環工路63號(得生製藥股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告

(6)：訂定本公司「道德行為準則」報告

(7)：訂定本公司「誠信經營守則」報告

(8)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：現金增資發行新股供初次上(市)櫃掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(5)：擬辦理私募發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：新增討論事項第5案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。