本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案

(3)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。