本公司115年股東常會選舉第九屆董事

1.發生變動日期:115/05/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:莊瑞松 先生

董事:莊士逸 先生

董事:廖秀娥 女士

董事:邱裕庭 先生

董事:彭清孟 先生

監察人:劉耿岑 先生

監察人:林倩如 女士

4.舊任者簡歷:

莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長

莊士逸 先生:聯剛科技(股)公司 總經理

廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理

邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長

彭清孟 先生:新唐人亞太電視(股)公司 財務經理

劉耿岑 先生:劉耿岑會計師事務所 會計師

林倩如 女士:友元會計師事務所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生

董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生

董事:廖秀娥 女士

獨立董事:謝國松 先生

獨立董事:張起華 先生

獨立董事:戴文進 先生

獨立董事:廖永源 先生

6.新任者簡歷:

莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長

廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理

邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長

謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師

張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長

戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師

廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生:4,762,500股

董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生:2,169,000股

董事:廖秀娥 女士:408,000股

獨立董事:謝國松 先生：0股

獨立董事:張起華 先生：0股

獨立董事:戴文進 先生：0股

獨立董事:廖永源 先生：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17

11.新任生效日期:115/05/08

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(新任)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。