公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路15號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：股東提案處理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：持有已發行股份總數達百分之一股東提案「調整本公司

股利政策，適度提高股票股利配發比重，以兼顧公司長

期發展及股東整體權益」案。

(4)：申請股票上櫃案。

(5)：初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股

東放棄優先認股權利案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事一席案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。