公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.事實發生日:115/05/05

2.發生緣由:

一、股東會召開日期:115/06/15

二、股東會召開地點:翰可能源股份有限公司

(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓 本公司大會議室)

三、股東會召開方式:實體股東會

四、召集事由:

(一)報告事項:

(1)114年度營業報告書。

(2)114年度監察人查核報告。

(3)114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(二)承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案。

(2)114年度虧損撥補案。

(三)討論事項:無。

(四)選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

(五)其他事項:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

(六)臨時動議:

(七)散會

五、股票停止過戶起訖日期:115年4月17日至115年6月15日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1規定，本次股東常會受理持股百分

之一以上股東提案及向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間地點如下:

(一)受理期間:民國115年4月3日至115年4月13日下午6時止。

(二)受理處所:翰可能源股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段409號9樓)。