公告本公司一一五年第三次董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/04/28

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

議案二、民國114年度營業報告書及財務報表案。

議案三、民國114年度盈餘分配案。

議案四、審議本公司民國114年度經理人經營酬勞案。

議案五、修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案。

議案六、增加115年股東常會之議案。

議案七、本公司為孫公司向彰銀商業銀行背書保證續約案。

議案八、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案九、本公司向第一銀行融資案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。