公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:115/04/28

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過114年獨立董事酬勞分配案。

(3)通過114年度營業報告書暨財務報表案。

(4)通過114年度盈餘分配案。

(5)通過114年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過資金貸與授權額度案。

(7)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(8)通過背書保證案。

(9)通過115年度會計師審計及非審計公費案。

(10)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(11)通過修訂內部控制制度「電子資料處理循環」部分條文案。

(12)通過修訂內部控制制度「融資循環」部分條文案。

(13)通過修正內部控制制度「固定資產循環」案。

(14)通過修訂內部控制制度「採購及付款循環」部分條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。