公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市南港區南港路三段48號10樓 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利發放情形報告。

(5)：背書(連帶)保證情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：新增報告事項4、討論事項1及2

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。