公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(異動召集事由)

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：健全營運計劃書執行情形報告。

(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)：私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：依本公司民國115年04月27日董事會決議辦理；

本次召集事由三、討論事項中增列議案 (3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。