公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改

公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告．

(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。（新增）

(5)：訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」案。（新增）

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。（修改）

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選董事一席案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/12

11.停止過戶截止日期：115/06/10

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。