公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增股東會議案)

1.董事會決議日期：115/04/24

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「公司章程」修訂案。

(2)：修正「取得與處分資產處理程序」案。

(3)：解除董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：新增報告事項3及4、承認事項2、討論事項1、2及3