公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜(新增

公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期：115/04/24

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市大安區新生南路三段30號(福華文教會館203教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：本公司民國一一四年度關係人交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認一一四年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「章程」案

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案

(3)：本公司擬以現金增資方式辦理115年度私募普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：

115年4月16日至115年4月27日/新竹縣竹北市文興路二段186號。