公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/23

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)：114年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：發行本公司115年限制員工權利新股案。(新增議案)

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：無。