公告本公司董事會決議召開115年股東常會(增訂報告事項及承認

公告本公司董事會決議召開115年股東常會(增訂報告事項及承認事項)

1.董事會決議日期：115/04/23

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：國家生技研究園區C201會議室(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告及115年度營運計劃。(本次新增)

(2)：民國114年度審計委員會審查報告。(本次新增)

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(本次新增)

(4)：民國114年度投保董事責任險報告。

(5)：民國112年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告案。(本次新增)

(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。(本次新增)

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/27

9.停止過戶截止日期：115/06/25

10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項以三百字為限。

本公司擬訂於民國115年4月13日起至民國115年4月23日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年4月23日17時

前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部

(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟7樓，

連絡電話：02-26558059)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。