公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正新增)

1.董事會決議日期：115/04/23

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市新生南路一段50號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：修正「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：擬修正本公司「公司章程」案。

(3)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(1)受理期間：115年04月13日至115年04月23日17時止

(2)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，

並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄達)，

並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

(3)受理處所：德信綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區新生南路一段50號3樓)

(二)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月24日至

115年6月20日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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(三)本次新增議案為報告事項(4)、承認事項(2)、討論事項(2)(3)