公告本公司董事會決議召開115年股東常會召集事由(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/22

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期多功能會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會一一四年度查核報告。

(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：提請承認一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。

(2)：本公司「公司章程」修訂案。

(3)：本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。

(4)：本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：本次新增議案為討論事項(2)(3)(4)。