機光科技董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/21

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度私募普通股案執行情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：114年度資本公積發放現金案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：本次新增議案為討論事項(1)(2)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。