公告本公司董事會決議增列115年股東常會議案

1.董事會決議日期：115/04/21

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/24

10.停止過戶截止日期：115/06/22

11.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項第1~5案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。