開展公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/20

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓(犇亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「道德行為準則」案報告

(5)：健全營運計畫執行情況報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)：本公司「股東會議事規則」修訂案

(4)：本公司申請股票上櫃案

(5)：為配合本公司申請股票上櫃前現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜，

擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，

自民國115年04月02日起至民國115年04月13日下午5時止

受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。

受理地點為本公司財會部(地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，

連絡電話：(02)2742-5579)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自115年05月13日至115年06月09日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

【網址：stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。

(3)本次新增討論事項(3)~(5)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。