公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損暨減資彌補虧損召開

公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損暨減資彌補虧損召開重大訊息記者會

1.事實發生日:115/04/17

2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司業已於115/03/12董事會先行以114年度稅後淨利新臺幣3,546千元

彌補通過在案，現於115/04/17董事會決議以資本公積新臺幣33,225,257元彌補虧損

，彌補後之待彌補虧損為新臺幣140,188,033元，並透過減資方式彌補剩餘累積虧損

，以進一步改善財務結構，本案將提請115年股東常會審議通過，並經主管機關核准

後實施。本公司於115年4月17日17時00分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開

重大訊息說明記者會，記者會說明如下：

(1)減資原因與目的：本公司目前已發行股份總數26,324,000股，每股面額10元，

計新臺幣263,240,000元，截至114年12月31日止待彌補虧損140,188,033元，為改善

財務結構，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。

(2)減資金額與比率：擬辦理消除已發行股份14,018,800股，每股面額10元，計新臺

幣140,188,000元，減資比例為53.254824%，以減資換發基準日股東名簿記載之股東及

其股份按比例消除股份，每千股減少約532.54824股(即每千股換發467.45176股)。

(3)減資後實收資本額：減資後股份總數為12,305,200股，每股面額10元，計新臺幣

123,052,000元。

(4)本次減資後如有不足一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前5日起至停止

過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍

不足一股者，按面額折付現金(如為股票存放於集保者，其抵繳集保劃撥費用)，至元

為止(元以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。

(5)本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

(6)減資換發新股之期限及相關規定，係依公司法第279條及相關法令規定辦理，其

減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股興櫃日及其他未盡事宜，俟股東會通過

並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告之。

(7)本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，

影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，擬請股東會授權董事長全權處理。

6.因應措施:發布重大訊息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。