公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(異動召集事由)

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：健全營運計劃書執行情形報告。

(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)：私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自民國115年4月10日至民國115

年4月20日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於115年4月

20日下午5時前送達。受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。地址：

新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國115年5月19日

至民國115年6月15日 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台

(三)增列議案：

1. 「誠信經營作業程序及行為指南」報告

2. 私募有價證券辦理情形報告

3. 改選董事(含獨立董事)案

4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

(四)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜：

1. 應選名額：董事7名(含獨立董事4名)

2. 受理期間：自民國115年04月15日(三)至民國115年4月24日(五)上午9時至

下午5時。

3. 受理處所：新穎生醫股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1)，

電話03-5601816分機201。

4. 其餘詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。