公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/05/01

11.停止過戶截止日期：115/06/29

12.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。